- Бывший федеральный прокурор обвиняется в использовании украденных личных данных для онлайн-гемблинга
- Сделка о признании вины может аннулировать обвинения после двух лет надзора
- Судебные записи предполагают, что причиной схемы могли стать ограничения игровых аккаунтов
Бывший федеральный прокурор по делам о мошенничестве в Западной Вирджинии призналась в использовании украденных персональных данных для открытия аккаунтов в онлайн-казино.
Монике Диллон, долгое время проработавшей помощником прокурора США в Южном округе Западной Вирджинии, предъявлено обвинение по пяти пунктам в краже личных данных, согласно федеральным судебным документам.
Диллон проработала в ведомстве почти два десятилетия и когда-то вела или курировала дела, связанные с мошенничеством, сообщает местное новостное издание WCHS.
С 2021 по 2024 год она возглавляла группу, которая расследовала махинации в сфере здравоохранения, экологии, налогообложения и гражданских прав, согласно ее профилю в сети. Этот период совпадает со временем, когда, по версии следствия, совершались кражи личных данных.
Ее интересы представляет адвокат из Чарльстона Тим Каррико.
Пять жертв
В деле, поданном 22 апреля в федеральный суд Чарльстона, Диллон обвиняется в использовании имен, номеров социального страхования и дат рождения пяти жертв в период с января 2021 по январь 2023 года.
Согласно согласованному изложению фактов, приложенному к соглашению о признании вины, Диллон использовала персональные данные жертв для открытия и управления аккаунтами в онлайн-казино, а также для проведения финансовых транзакций от их имени. Согласно документу, ее выигрыши превысили 1000 долларов за годовой период для нескольких жертв.
Диллон согласилась признать вину по всем пяти пунктам обвинения, однако это же соглашение предусматривает возможность снятия обвинений, если она успешно пройдет 24-месячный период судебного надзора и выполнит все условия договора.
Согласно условиям соглашения, Диллон выплатит реституцию – включая минимум 30 000 долларов одной из жертв – и столкнется с перспективой дальнейших финансовых штрафов и судебного контроля.
Дело ведет федеральный судья Кеннет Д. Белл из Западного округа Северной Каролины, а документы подписаны специальным помощником прокурора США Салли Салливан.
Зачем она это сделала?
Из судебных документов не совсем ясно, зачем она рискнула карьерой, лицензией адвоката и репутацией, воруя чужие данные для игры в интернете.
Обычно игроки прибегают к использованию украденных данных, если их заблокировали на игорных платформах. Букмекерские конторы регулярно банят или ограничивают пользователей за подозрительную активность, управление несколькими аккаунтами или, в некоторых случаях, за стабильно прибыльную игру против рынка.
Также существует практика «бонус-хантинга» (абуз бонусов), при которой злоумышленники создают несколько аккаунтов, чтобы использовать приветственные бонусы и поощрения, предлагаемые новым пользователям при открытии счета.
Поскольку сайты азартных игр запрещают пользователям иметь более одного аккаунта, подобные схемы часто опираются на украденные или вымышленные личности для создания видимости легитимных новых игроков.
Публичные записи показывают, что Диллон подала на банкротство в 2022 году – как раз в тот период, когда, по словам прокуроров, реализовывалась преступная схема.
Она должна предстать перед судом во вторник, где, как ожидается, официально признает свою вину.
Оригинал статьи: Ex-West Virginia Federal Prosecutor Accused of Identity Theft in Online Gambling Case на Casino.org.
Статью перевел Рамиль А.
